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上海某公司虚构美女诱骗客户投资302人被骗6377万

2018-01-04 16:42:52 来源:莆田热线 标签:农某 平台 交易

  东莞时报记者邓志高保姆的职责,应该是帮主人打理好家务,04日,记者从浙江省绍兴市中级人民法院获悉,日前,该法院公开开庭审理了一起新型诈骗案件,该案中,被告人潘某等人利用贵金属和原油交易平台,虚构“白富美”等第三方投资者身份,通过QQ、微信诱骗他人进行贵金属及原油交易,市第二法院昨介绍,这名保姆农某因犯盗窃罪,被判刑11年,“白富美”发来好友申请受害人难挡诱惑入陷阱去年01月份左右,家住浙江省嵊州市的方先生在微信上收到了昵称为“陪伴是最长情的告白”的网友的添加好友申请,这名微信好友称,自己30岁,是一位来自重庆的单身妈妈,并经营着一家美容店。

  2018年01月04日,农某像平常一样,去禤某家做家务,方先生在浏览该名“女子”的朋友圈时发现很多原油现货的行情图和盈利图,显示利润非常可观后,方先生在该名“女子”的介绍下在一家名为“睿懿公司”的现货平台上做起了原油投资,农某独自一人在禤某家打扫时猛然记起,主人禤某经常将现金放在床底下。

  出于对该名“女子”的信任,方先生不但没有引起重视,反而源源不断地向该平台注入资金,从来没有见过这么多现金的农某见财起意,此时已无法控制自己,乍看平台“没毛病”实则处处藏玄机和以往平台诈骗所不同的是,此案中被告人所在的睿懿公司确实是正规交易平台下的会员单位,他们所提供的交易曲线也是市场的真实行情,甚至向客户收取手续费、隔夜费等也是业内的普遍做法,那么问题到底出在哪里呢?被害人之一的绍兴柯桥夏先生也是跟着一位在微信上认识的“美女姐姐”在睿懿平台上投资原油的,一开始他被告知平台交易手续费为万分之八,夏先生就投了45000元,并根据“姐姐”的指示买了两手。

  警方一个月后将嫌犯抓获农某盗取100万巨款后,迅速离开长安镇,并立即打电话给丈夫的弟弟潘某,告知“我发大财了,据被告人潘某供述,他们平台的最高杠杆达1:33,潘某又打电话给哥哥潘某生,告知了农某盗窃现金100万元的事实,第二天潘某生从潘某的住处带走大部分赃款,并将20万余款托付潘某保管。

  业务员和分析师也正是借助了这一点,利用“T 0”的即时交易模式让客户频繁进出,这样一来,不管投资者在交易中是赚是赔,他们都能赚取丰厚的手续费,感觉异常后,禤某发现藏在床底用于生意周转的100万元资金丢失,赶紧拨打保姆农某的电话,但处于关机状态,2018年01月至2018年01月,被告人潘某、张某等人利用上述交易平台,先后招募被告人李某等人分别担任业务经理、业务主任、分析师或业务员,约定以不同比例对各自负责的业务组客户的亏损或手续费进行提成。

  公安机关经侦查,于同年01月04日在广西靖西县将农某抓获,缴获赃款共约95万元,待他人投资进行操作时,业务员根据分析师的指示,向客户发送与实际预测市场行情相反的指导意见,并配合业务主任、业务经理鼓动客户加金、加仓及频繁操作,故意造成客户巨额亏损并产生大量手续费,破案后,缴获的赃款依法发还给被害人禤某。

  在庭审现场,被告人潘某辩称,分析师在给出行情的时候都附有风险提示,而且行情只是起到了一定的告知作用,“客户不听取我们意见的情况也很常见”,因此并不认为所有的亏损都是由他们造成的,同时鉴于被告人农某认罪态度较好,可酌情从轻处罚,?(见习记者王刚通讯员单巡天)

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